• Valná hromada společnosti přijala dne 30.11.2022 usnesení tohoto obsahu: a) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost GIBEON a.s., IČ: 29317177, se sídlem Třebíč, Račerovická 920, která vlastní 9.265 ks (slovy: devět tisíc dvě stě šedesát pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ustanovením § 264 zákona č. 90/2012 Sb. vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě bylo osvědčeno, že hlavní akcionář společnost GIBEON a.s., IČ: 29317177, se sídlem Třebíč, Račerovická 920 (dále také jen hlavní akcionář) vlastní 9.265 ks (slovy: devět tisíc dvě stě šedesát pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,65% (slovy: devadesát dva celých a šedesát pět setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 92,65 % (slovy: devadesát dva celých a šedesát pět setin procenta) podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Bylo tak osvědčeno, že GIBEON a.s. je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení §375 zákona o obchodních korporacích. b) rozhoduje podle ustanovení §375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. Vlastnické právo těchto ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen den přechodu). Na hlavního akcionáře tak ke dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke dni přechodu osoby odlišné od hlavního akcionáře. c) určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění v následující výši: za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) emitovanou Společností částku ve výši 40.401,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc čtyři sta jedna koruna česká). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložená znaleckým posudkem č. 6859/2022 vypracovaném společností STATIKUM s.r.o., znalecká kancelář zapsaná Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, který ocenil hodnotu jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) emitovanou společností ve výši 40.401,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc čtyři sta jedna koruna česká). peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Pověřená osoba). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Společnosti doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením pověřené osoby. d) Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k akciím, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na hlavního akcionáře, a to v příslušné evidenci cenných papírů, což je v seznamu akcionářů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti je pověřena hlavním akcionářem Pověřená osoba. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ke dni přechodu v seznamu akcionářů, který vede společnost. Nebude-li ke dni přechodu v seznamu akcionářů bankovní účet akcionáře uveden, vyplatí pověřená osoba akcionáři protiplnění poštovním poukazem. V případě, že ke dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo a nebude-li ke dni přechodu v seznamu akcionářů bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne pověřené osobě zástavní věřitel.

  Od 1. 12. 2022

• Valná hromada schválila dne 27.6.2014 úplné znění stanov společnosti.

  Od 29. 8. 2014

• Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

  Od 29. 8. 2014

• Valná hromada schválila dne 19.07.2013 změnu stanov čl.6 odst.2

  Od 26. 7. 2013

• Valná hromada schvílila dne 21.6.2013 změnu stanov čl.4., čl.6 odst. 2, čl.8 odst.1, čl.33, čl.36, čl.44 a čl.49 a schválila úplné znění stanov.

  Od 26. 6. 2013

… a 3 dalších záznamů

1. 14. 5. 2026

   Nástup do funkce: JAROSLAVA NOVOTNÁ

   předseda dozorčí rady · Dozorčí rada

   Konec ve funkci: JANA BLAŽKOVÁ

   předseda dozorčí rady · Dozorčí rada

2. 20. 6. 2024

   Nový společník / vlastník: GIBEON a.s.

   Osoba

3. 25. 8. 2023

   Nástup do funkce: GABRIELA ROSECKÁ