Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness

pedikúra, manikúra

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

kosmetické služby

hostinská činnost

silniční motorová doprava osobní

komplexní ústavní a ambulantní péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) za využití místních přírodních léčivých zdrojů

výroba a prodej přírodních stolních minerálních vod

Valná hromada přijala dne 15.5.2018 následující usnesení: 1.Na valné hromadě obchodní společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. (dále jen Společnost) bylo výpisem z emise Společnosti vyhotoveným k rozhodnému dnu pro účast na valné hromadě osvědčeno, že obchodní společnost Drencan Limited, se sídlem CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ, United Kingdom, reg. č. 10322979, je vlastníkem celkem 403.134 (čtyři sta tři tisíc jedno sto třicet čtyři) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 95,36 % (devadesát pět procent a třicet šest setin procenta) základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 95,36 % (devadesáti pěti procentní a třiceti šesti setin procentní) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Drencan Limited (dále jen Hlavní akcionář) splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákoně a č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2.Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 4.088,- Kč (čtyři tisíce osmdesát osm) za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 521-19/2018 ze dne 29.3.2018 (dvacátého devátého března roku dva tisíce osmnáct) zpracovaným obchodní společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., v němž znalecká společnost dospěla k následujícímu závěru: Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 088 Kč za jednu akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, považujeme dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti LLML při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31. 12. 2017 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. 4.Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co dojde k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků. Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění včetně výše aplikovatelné úrokové sazby, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 (jeden) týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Počet členů statutárního orgánu: 6

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., se sídlem Mariánské Lázně, Masarykova 22/5 se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností GAMA 45, s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Hlavní 655, IČ 639 95 352.