České lupkové závody, a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu těchto oborů činnosti: Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Zasilatelství a zastupování v celním řízení Ubytovací služby Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolenéo největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

opravy silničních vozidel

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

hostinská činnost

Valná hromada společnosti přijala dne 23.07.2026 následující usnesení: 1. Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČO: 264 23 367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6958 (dále jen Společnost), určuje, že společnost JARO SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem č. 130 c, 58-120 Jaroszów, v administrativním obvodu Strzegom, Świdnica, Dolnoslezské vojvodství, Polsko, IČO (REGON): 890292140, zapsaná u Okresního soudu pro Wrocław-Fabryczna, IX. obchodního oddělení, pod registračním číslem (KRS): 0000125520 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK). 2. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti v obchodním rejstříku (dále jen Den přechodu) přechází vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře (dále jen Přecházející akcie a Ostatní akcionáři). 3. Valná hromada určuje následující výši protiplnění: a. 662,90 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 40,- Kč vydanou Společností. a b. 116,02 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7,- Kč, nový druh akcie označený jako "jednohlasová akcie", se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akcemi Společnosti, ale s každou akcií je spojen 1 (slovy jeden) hlas, vydanou Společností (dále jen Protiplnění). Předložení Ostatních akcií. Ostatní akcionáři předloží Společnosti Přecházející akcie, a to do 30 dnů po Dni přechodu. v době prodlení s předložením Přecházejících akcií nemohou Ostatní akcionáři požadovat Protiplnění. nepředloží-li Ostatní akcionáři Společnosti Přecházející akcie ve lhůtě podle předchozí věty, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, postupuje Společnost podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Společně s předložením Přecházejících akcií Společnosti Ostatní akcionáři sdělí Společnosti platební údaje pro výplatu Protiplnění, kterým podle § 378 ZOK Hlavní akcionář pověřil společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1171. Lhůta. Valná hromada rozhoduje, že lhůta pro poskytnutí Protiplnění Ostatním akcionářům činí 5 pracovních dnů ode dne předložení Přecházejících akcií Společnosti. Vrácení zůstatku Hlavnímu akcionáři. Valná hromada rozhoduje, že lhůta pro vrácení zůstatku na účtu zřízeném pro výplatu Protiplnění osobou pověřenou Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění Ostatním akcionářům podle § 378 ZOK Hlavnímu akcionáři, činí 5 pracovních dnů po skončení dodatečné lhůty podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK.

Valná hromada Společnosti rozhodla dne 25.02.2021 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 9.647.260,-- Kč (slovy devět milionů šest set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých) upsáním nových akcií v souhrnné hodnotě 9.647.260,-- Kč (slovy devět milionů šest set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých). b) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se připouští. Není stanovena minimální výše zvýšení základního kapitálu. c) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 68 909. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Druh: nový druh akcie označený jako jednohlasová akcie, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akcemi společnosti, ale s každou akcií je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Forma: na jméno. Podoba: listinné akcie. d) Akcie budou upsány na základě veřejné nabídky, a to s využitím přednostního práva. e) Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: - Správní rada Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcí (dále jen oznámení). S ohledem na celkovou výši emisního kursu nebude oznámení považováno za veřejnou nabídku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (čl. 1 odst. 3 první pododstavec). - Akcionáři mohou vykonat přednostní právo v kanceláři Společnosti na adrese Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, v pracovních dnech v časech od 10:00 hodin do 13:00 hodin, a to ve lhůtě 15 (slovy patnáct) dnů ode dne, kdy bude oznámení zveřejněno na internetových stránkách Společnosti (dále jen lhůta k vykonání přednostního práva). - Na jednu dosavadní kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (slovy osm set korun českých) lze upsat 1 (slovy jednu) novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Na jednu dosavadní kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 3.300.000,-- Kč (slovy tři miliony tři sta tisíc korun českých) lze upsat 4.125 (slovy čtyři tisíce jedno sto dvacet pět) nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. - Upisované akcie s využitím přednostního práva: Počet: 68 909. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Druh: jednohlasová akcie akcie se kterou je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Forma: na jméno. Podoba: listinná. Emisní kurs jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). - S ohledem na skutečnost, že nové akcie budou vydány jako listinné akcie, nebyl stanoven rozhodný den. Přednostní právo tedy může uplatit akcionář, který bude akcionářem ke dni uplatnění přednostního práva a pouze v rozsahu jím vlastněných akcií k tomuto dni. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou bezodkladně po uplynutí lhůty k vykonání přednostního práva nabídnuty Ing. Jiřímu Perglerovi, datum narození 24.11.1950, trvalý pobyt a bydliště č.p. 85, 270 36 Lubná (dále i jen Ing. Jiří Pergler), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci. - K upsání akcií na základě veřejné nabídky dochází zápisem do listiny upisovatelů, a to v kanceláři Společnosti na adrese Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí v pracovních dnech v časech od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Podpis akcionáře na listině upisovatelů nemusí být úředně ověřen. Společnost vydá upisovateli po zápisu písemné potvrzení, ve kterém uvede údaje o upsaných akciích a celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií. - K upsání nových akcí určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi určeným zájemcem a Společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Určenému zájemci předloží návrh smlouvy o úpisu nových akcií správní rada Společnosti. Určený zájemce je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií Společnosti ve lhůtě 15 (slovy patnácti) dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o úpisů akcií akcionáři. - Upisovatel (a to jak s využitím přednostního práva, tak určený zájemce) je povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu upsaných akcií do 10 (slovy deseti) dnů ode dne upsání příslušným akcionářem, a to na účet Společnosti, číslo účtu 7306221/0100, vedený u Komerční banky, a.s. - Společnost a akcionář Společnosti Ing. Jiří Pergler evidují pohledávky Ing. Jiřího Perglera za Společností z titulu nevyplaceného podílu na zisku akcionáře Společnosti Ing. Jiřího Perglera za kalendářní rok 2016, kalendářní rok 2017 a za kalendářní rok 2018 v celkové výši 9.809.197,99 Kč (slovy devět milionů osm set devět tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých a devadesát devět haléřů), a to pohledávku za kalendářní rok 2016 ve výši 1.805.105,23 Kč (slovy jeden milion osm set pět tisíc jedno sto pět korun českých a dvacet tři haléře) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2016), pohledávku za kalendářní rok 2017 ve výši 4.002.002,19 Kč (slovy čtyři miliony dva tisíce dvě koruny české a devatenáct haléřů) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2017) a pohledávku za kalendářní rok 2018 ve výši 4.002.090,57 Kč (slovy čtyři miliony dva tisíce devadesát korun českých a padesát sedm haléřů) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2018), přičemž výlučným vlastníkem těchto pohledávek, tedy Pohledávky dividendy za rok 2016, Pohledávky dividendy za rok 2017 a Pohledávky dividendy za rok 2018 je akcionář Společnosti Ing. Jiří Pergler (dále souhrnně jen Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera). - Připouští se možnost započtení Pohledávek akcionáře Ing. Jiřího Perglera za Společností, tedy Pohledávky dividendy za rok 2016, Pohledávky dividendy za rok 2017 a Pohledávky dividendy za rok 2018 proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných akcionářem Společnosti Ing. Jiřím Perglerem, a to jak akcií upsaných s využitím přednostního práva, tak případně akcií upsaných Ing. Jiřím Perglerem jako určeným zájemcem. Vzájemné pohledávky se započtou v rozsahu, ve kterém se kryjí, přičemž Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera budou započteny postupně od nejstarší. - Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost předloží akcionáři Ing. Jiřímu Perglerovi návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou Společnosti, přičemž (i) návrh první smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie, a (ii) návrh druhé smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie. Každá smlouva o započtení bude prohlašovat Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera za nesporné a bude v ní specifikována každá započítávaná pohledávka uvedením právního důvodu a výše. Pokud akcionář Ing. Jiří Pergler daný návrh smlouvy o započtení akceptuje, doručí danou podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do 3 (slovy tří) pracovních dnů ode dne akceptace návrhu, nejpozději však v dané lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě projektu fúze sloučením převzala společnost České lupkové závody, a.s., se sídlem Nové Strašecí, Pecínov č.p. 1171, PSČ 271 01, IČ: 264 23 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající obchodní společnosti ČLUZ, spol. s r.o., se sídlem Nové Strašecí čp. 617, IČ: 251 09 553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50385.

Obchodní společnost je právním nástupcem zrušených obchodních společností bez likvidace, a to společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Nové Strašecí, PSČ 271 01, identifikační číslo 45 14 79 06 a společnosti Česká lupková a.s. se sídlem Nové Strašecí, České lupkové závody, a.s., okres Rakovník, PSČ 271 01, identifikační číslo 26 18 81 39, které splynuly.