EPG European Property Group SE

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

správa vlastního majetku

správa majetkových účastí

Usnesení o snížení základního kapitálu ze dne 17.7.2026: Valná hromada společnosti EPG European Property Group SE, se sídlem náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 08214255, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 2257 (dále jen Společnost), rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti se související změnou stanov Společnosti takto: a) účel navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti: - účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je zrušení vlastních akcií Společnosti snížením základního kapitálu Společnosti o jejich souhrnnou jmenovitou hodnotu, tj. o souhrnnou jmenovitou hodnotu všech vlastních akcií vydaných Společností, které jsou nahrazeny hromadnými akciemi: - 1 (slovy: jedním) kusem hromadné akcie s číselným označením 09, o souhrnné jmenovité hodnotě 1.989,- EUR (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát devět Euro), dle přepočítacího koeficientu k poslednímu dni měsíce, který předcházel založení Společnosti (dále jen Přepočítací koeficient), v souhrnné jmenovité hodnotě 51.316,20 Kč (slovy: padesát jeden tisíc tři sta šestnáct korun českých dvacet haléřů), nahrazující 1.989 (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát devět) kusů preferenčních akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 071395 až 073383, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- EUR (slovy: jedno Euro), dle Přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), a - 1 (slovy: jedním) kusem hromadné akcie s číselným označením 10, o souhrnné jmenovité hodnotě 852,- EUR (slovy: osm set padesát dvě Eura), dle Přepočítacího koeficientu v souhrnné jmenovité hodnotě 21.981,60 Kč (slovy: dvacet jeden tisíc devět set osmdesát jedna koruna česká šedesát haléřů), nahrazující 852 (slovy: osm set padesát dva) kusů preferenčních akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 114598 až 115449, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- EUR (slovy: jedno Euro), dle Přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), které se nachází v majetku společnosti (dále jen Vlastní akcie), b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti: - základní kapitál společnosti ve výši 138.009,- EUR (slovy: jedno sto třicet osm tisíc devět euro), dle předchozích přepočítacích koeficientů ve výši 3.548.032,20 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet osm tisíc třicet dva korun českých dvacet haléřů), se snižuje o částku 2.841,- EUR (slovy: dva tisíce osm set čtyřicet jedno Euro) představující souhrnnou jmenovitou hodnotu Vlastních akcií, což činí dle Přepočítacího koeficientu částku 73.297,80 Kč (slovy: sedmdesát tři tisíce dvě stě devadesát sedm korun českých osmdesát haléřů), na jeho novou výši 135.168,- EUR (slovy: jedno sto třicet pět tisíc jedno sto šedesát osm Euro), tj. dle předchozích přepočítacích koeficientů na jeho novou výši 3.474.734,40 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát čtyři tisíce sedm set třicet čtyři koruny české čtyřicet haléřů), ke snížení základního kapitálu budou použity všechny Vlastní akcie tak, že je Společnost, respektive představenstvo Společnosti, neprodleně po zápisu tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 522 zákona o obchodních korporacích zničí, c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: - s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: částka ve výši 2.841,- EUR (slovy: dva tisíce osm set čtyřicet jedno Euro) odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena Společnosti, ani jejím akcionářům, ani převedena do jiného vlastního zdroje Společnosti, nýbrž bude zaúčtována oproti účtu, na němž Společnost účtuje o Vlastních akciích, - zrušení Vlastních akcií bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu Společnosti o souhrnnou jmenovitou hodnotu Vlastních akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou Vlastních akcií a jejich souhrnnou jmenovitou hodnotou snížen nerozdělený zisk Společnosti minulých let, d) snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a s účinností k tomuto dni se mění stanovy Společnosti v částech týkajících se určení základního kapitálu, vydaných akcií, určení hlasů připadajících na jednu akcii a celkovém počtu hlasů takto: - v článku 5. odst. 5.1., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění: 5.1 Základní kapitál Společnosti činí 3.474.734,40 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát čtyři tisíce sedm set třicet čtyři koruny české čtyřicet haléřů), tj. výši 135.168,- EUR (slovy: jedno sto třicet pět tisíc jedno sto šedesát osm Euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) / 1,00 EUR (slovy: jedno euro) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct) z částky 115.168,- EUR (slovy: jedno sto patnáct tisíc jedno sto šedesát osm euro) a dle přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů) / 1,00 EUR (slovy: jedno euro) ke dni 31.1.2025 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět) z částky 20.000,- EUR (slovy: dvacet tisíc euro)., - v článku 6. odst. 6.1., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění: 6.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na celkem 135.168 (slovy: jedno sto třicet pět tisíc jedno sto šedesát osm) kusů listinných akcií ve formě na jméno. Společnost vydala tyto akcie: a) Společnost vydala 100.000 (slovy: jedno sto tisíc) kusů tzv. Hlasovacích akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct). b) Společnost vydala 15.168 (slovy: patnáct tisíc jedno sto šedesát osm) kusů tzv. Preferenčních akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct). c) Společnost vydala 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů tzv. Hlasovacích akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů) ke dni 31.1.2025 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět)., - v článku 6. odst. 6.2. bodě 6.2.2., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění: 6.2.2 Preferenční akcie 15.168 kusů akcií s číselným označením 073384 až 084000 a s číselným označením 115450 až 120000. přičemž Preferenční akcie jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 6.3.2 těchto stanov (dále jen Preferenční akcie)., - v článku 6. odst. 6.4., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění: 6.4 Celkový počet hlasů ve Společnosti je 135 168 (slovy: jedno sto třicet pět tisíc jedno sto šedesát osm) hlasů. v případech, kdy zákon nebo tyto stanovy nepřiznávají vlastníkům Preferenčních akcií právo hlasovat na valné hromadě, je celkový počet hlasů ve Společnosti 120 000 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- EUR (slovy: jedno euro) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas, neurčí-li tyto stanovy jinak., e) s účinností k dnešnímu dni se dále mění stanovy Společnosti takto: - v článku 24. odst. 24.5, jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění: 24.5 Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty z fondů Společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu anebo o tom, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.